Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

Yönetim Kurulumuz 09.05.2019 tarihinde (bugün);

Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

İCRA KURULU

ADI SOYADI        GÖREVİ

Çağlar Göğüş        Başkan (CEO)

Ahmet Toksoy       Üye (Mali İşler Başkanı (CFO))

Tolga Babalı          Üye (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu)

Vedat Mungan      Üye (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu)

Kurulumuz'un, Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI                  GÖREVİ

Hüseyin Faik Açıkalın      Başkan

Hacı Ahmet Kılıçoğlu       Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI                   GÖREVİ

Hacı Ahmet Kılıçoğlu       Başkan

Agah Uğur                        Üye

Murat Doğu                      Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI                  GÖREVİ

Hüseyin Faik Açıkalın     Başkan

Hacı Ahmet Kılıçoğlu      Üye

Agah Uğur                       Üye

Ahmet Toksoy                  Üye

Ebru Gül                          Üye

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar vermiştir.

Önceki Sonraki