Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

Yönetim Kurulumuz'un 18.04.2022 (bugün) tarihli toplantısında;

-              6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

                ADI SOYADI         GÖREVİ

1              Hüseyin Faik AÇIKALIN   Başkan

2              Ali Fuat ERBİL     Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

                ADI SOYADI         GÖREVİ

1              Ayşegül İLDENİZ Başkan

2              Ali Aydın PANDIR             Üye

3              Derviş ARDIÇ      Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

                ADI SOYADI         GÖREVİ

1              Ali Fuat ERBİL     Başkan

2              Hüseyin Faik AÇIKALIN   Üye

3              Ahmet TOKSOY Üye

4              Bora YALINAY    Üye

-              Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,

-              Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar verilmiştir.